記者古倬勳報(bào)道：海關(guān)財(cái)富調(diào)查科上月26日至本月15日期間采取代號(hào)“閃光”行動(dòng)，成功搗破一個(gè)本地清洗黑錢集團(tuán)，涉嫌透過(guò)空殼公司清洗高達(dá)26億元犯罪得益，行動(dòng)期間拘捕四人，包括兩名主腦及兩名骨干成員，檢獲手機(jī)、電腦、銀行文件等涉案物品，凍結(jié)合共250萬(wàn)元銀行資產(chǎn)及物業(yè)。

　　被捕四人包括兩名分別53歲及56歲的男集團(tuán)主腦，以及屬骨干成員的一名25歲男子及一名52歲女子。海關(guān)財(cái)富調(diào)查科財(cái)富調(diào)查第二組調(diào)查主任伍思齊表示，海關(guān)今年初鎖定一個(gè)犯罪集團(tuán)，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)兩名任職找換店的集團(tuán)骨干成員，透過(guò)同一間秘書公司開(kāi)設(shè)三間本地公司，報(bào)稱業(yè)務(wù)包括電子器材、貿(mào)易和市場(chǎng)營(yíng)銷等，惟登記地址并無(wú)相關(guān)公司營(yíng)業(yè)，亦無(wú)任何報(bào)關(guān)紀(jì)錄，故懷疑是空殼公司，兩名骨干亦利用三間公司在四間銀行開(kāi)設(shè)逾50個(gè)戶口，三間公司表面上無(wú)關(guān)聯(lián)，實(shí)際由集團(tuán)主腦透過(guò)有關(guān)戶口，在前年8月至今年1月間進(jìn)行頻繁大額交易，涉及1800個(gè)交易對(duì)手，進(jìn)行超過(guò)6000宗交易，合共收取26億元懷疑犯罪得益，單一最大宗交易金額達(dá)2600萬(wàn)。

　　集團(tuán)在收取資金后以“快入快出”策略，短時(shí)間內(nèi)將資金轉(zhuǎn)移至第三方賬戶，例如其中一個(gè)戶口兩日內(nèi)收取五筆合共230萬(wàn)元款項(xiàng)，翌日便以一筆過(guò)形式轉(zhuǎn)往其他戶口;部分資金存入涉案賬戶后會(huì)“掉頭”轉(zhuǎn)回原本賬戶，屬典型洗黑錢手法。四名被捕人現(xiàn)正保釋候查，案件仍在調(diào)查中，不排除會(huì)有更多人被捕。